•  
    , , , , 2018

    Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений

    Финансы. Банковское дело. Инвестиции
    Цитата Мы не знаем точно, сколько было украдено или получено в качестве взяток влиятельными политиками и сколько проходит через финансовые организации. Суммы отмываемых денег плохо поддаются подсчету из-за того, что в массе своей это преступление тайное. Однако приблизительные подсчеты, основанные на материалах расследования преступлений, связанных с коррупцией и взяточничеством, дают общее представление о порядке величин: по оценкам Всемирного банка, в виде взяток ежегодно выплачивается более $1 трлн. Теодор Гринберг О чем книга О борьбе с коррупцией, отмыванием денег и расхищением собственности на международном уровне. Авторы предлагают ряд рекомендаций и примеров действий, которые помогут усилить эффективность мер в отношении политически значимых лиц, инициируемых властями и банками. Почему книга достойна прочтения - Аргументированные предложения по повышению уровня соблюдения рекомендаций FATF. - Примеры ужесточения контроля над финансовой деятельностью политически значимых лиц. - Приблизительные подсчеты объема незаконно заработанных средств власть имущими (данные Всемирного банка). - Анализ типологий с определением факторов, препятствующих выявлению бенефициарных собственников - политически значимых лиц. - Уникальные рекомендации, разработанные специально для надзорных органов. Для кого эта книга Рекомендована к прочтению банковским работникам, специалистам органов надзора, стандартизации и подразделений финансовой разведки, а также студентам и преподавателям экономических вузов. Кто авторы Теодор Гринберг - Подразделение целостности финансового рынка, Всемирный банк, руководитель группы по политически значимым лицам; Ларисса Грей - Подразделение целостности финансового рынка, Всемирный банк; Делфин Шанц - Глобальная программа против отмывания доходов от преступности и финансирования терроризма, контроль за исполнением, Подразделение организованной преступности и борьбы с отмыванием денег, Управление ООН по наркотикам и преступности); Нина Гидвэйни - Подразделение целостности финансового рынка, Всемирный банк; Майкл Лэтэм и Каролин Гарднер - Служба финансового надзора Великобритании, Подразделение финансовых преступлений и разведки. Особенности оформления книги Мягкая обложка.

  •  
    , , 2016

    Финансовые услуги для всех? Стратегии и проблемы расширения доступа

    Менеджмент
    Невозможность получить доступ к финансовым услугам является одной из основных причин сохранения неравенства доходов и медленного экономического роста в самых разных странах мира. Опираясь на последние исследования Всемирного банка, авторы книги показывают, как предоставление населению максимально широкого доступа к финансовым услугам способно стимулировать экономический рост, а также формулируют основные принципы эффективной политики по расширению доступности финансовых услуг.

  •  
    , , , , 2015

    Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов

    Бизнес литература, Финансы. Банковское дело. Инвестиции, Юриспруденция
    Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Почему книга достойна прочтения: Над ее созданием трудились лучшие специалисты и эксперты по регулированию банковской деятельности. Авторы руководства подробно разъясняют основные теоретические и практические вопросы банковского надзора. В книге собраны лучшие методы надзора за банковским сектором, призванные помочь государствам привести свои финансовые системы в соответствие с международными стандартами. Для кого эта книга: Для банковских работников и специалистов в области финансового контроля.

  •  
    , , , 2015

    Руководство по возврату активов. Для специалистов-практиков

    Бизнес литература, Юриспруденция, Финансы. Банковское дело. Инвестиции
    Ежегодно из-за взяточничества, незаконного присвоения средств и прочих коррупционных действий в мире теряются миллиарды долларов, причем большая часть доходов от коррупции оседает в мировых финансовых центрах. Это означает, что похищенные средства никогда не будут вложены в экономику или направлены в социальные сферы - на здравоохранение, заботу о детях, образование и т.д. Однако есть законные и эффективные способы вернуть эти средства - они и описываются в данном руководстве. Его авторы являются ведущими сотрудниками Всемирного банка и ООН - организаций, осуществляющих масштабную и комплексную борьбу с коррупцией. Книга будет интересна сотрудникам организаций по борьбе с незаконными доходами, сотрудникам правоохранительных органов, аудиторских компаний, а также юристам.